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赵东案最新进展:被拘46天,3名员工已释放

[导读]:一个月前, 赵东 失联在圈内议论纷纷。 除了赵东团队回应称正在配合警方调查取证,此外没有任何确切的消息。 链茶馆据接近赵东团队的知情人士爆料称,赵东是6月19日被抓, 截止...


一个月前,“赵东失联”在圈内议论纷纷。

 

除了赵东团队回应称“正在配合警方调查取证”,此外没有任何确切的消息。

 

链茶馆据接近赵东团队的知情人士爆料称,赵东是6月19日被抓,截止今天已经是第46天,远超36天刑事侦查期,目前已有3名员工被释放。

 

此外,该知情人士也向链茶馆披露了更多关于赵东案的涉案细节,与此前的诸多传闻有所出入。

 

1. 赵东是6月19被抓,而不是网传24日

 

据该知情人士爆料称,赵东是6月16日在上海刚刚解除隔离,就被警方带走进行突击审讯,不足24小时又被释放出来。

 

6月19日,赵东再次被警方传唤,这次进去就再也没有出来。

 

值得注意的是,赵东作为微博活跃用户,其微博账号在6月18日之后停更。

 

2. 赵东涉案不是直接因为OTC,而是涉嫌协助资金外逃

 

据该知情人士爆料称,赵东的OTC团队的业务特色就是数字资产可以兑换成海外资产,如美元、欧元甚至房产。

 

“普通人就直接用各大交易所提供的OTC服务就够了,但之所以找赵东团队,就是因为赵东有海外出金的通道。

 

也就是说,OTC本身不犯法,但当OTC涉及协助资金外逃时,才可能犯法。

 

3. 团队3名工作人员已释放,后续可能面临高额罚金

 

目前赵东团队已有3名工作人员被释放,这意味着警方的侦查工作基本结束。

 

但是赵东和另外2位团队管理层还未释放,后续可能面临高额罚金。

 

4. 被警方盯上是因为一段在KTV赵东团队成员与涉嫌逃汇的犯罪人员喝酒的视频

 

该知情人士透露,警方有一段赵东团队成员在KTV与涉嫌逃汇的犯罪人员喝酒的视频,由此展开调查。

 

5. 赵东家人及其团队正在积极努力认罚

 

该知情人士还透露道,赵东的家人和RenrenBit团队目前正在积极努力中,争取赵东早日释放。

 

因为目前资金被冻结以及后续可能要面临高额罚金,所以有向赵东的圈内好友筹款准备认罚。

 

(此处应@声称要力挺赵东的宝二爷郭宏才)

 

 

链茶馆之前也分析过赵东失联的可能原因,也是指向了资金外流。

 

7月31日,国家外汇管理局召开了2020年下半年外汇管理会议,提出以“零容忍”态度严厉打击外汇违法犯罪活动,维护外汇市场健康秩序

 

总而言之,在当下严峻的经济形势下,关于外汇犯罪的监管只能更加严格。

数字资产作为“特定虚拟商品”并不违法,外汇犯罪才是红线。

最后的最后,愿赵东平安,OTC平安,KYC平安,交易平安,比特币平安……




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